En bref

Le tribunal a fait droit à la demande du parquet et a autorisé la mise en détention provisoire de Roman Ż. https://t.co/5wpXBmEMoG

— Waldemar Żurek (@w_zurek) 7 septembre 2026

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Un tribunal polonais a approuvé la détention provisoire d’un cinquième suspect dans le cadre de l’enquête sur la plateforme d’échange de cryptomonnaies Zondacrypto, a déclaré lundi soir le procureur général Waldemar Żurek.

Roman Ż., désigné selon la convention polonaise consistant à abréger le nom de famille des suspects, a été inculpé plus tôt dans la journée d’appartenance à une organisation criminelle et, au sein de celle-ci, de détournement des fonds des clients par le biais de fraudes informatiques.

Les procureurs affirment que le groupe a détourné pas moins de 7,8 millions de zlotys (environ 2 millions de dollars) aux dépens des utilisateurs de la plateforme, en effectuant des modifications, des suppressions et des ajouts non autorisés dans ses données, et en interférant avec la manière dont la plateforme traitait et transmettait ces données. Il encourt jusqu’à 10 ans de prison.

La police l’a interpellé samedi en Silésie et a saisi des documents de la plateforme. Il a nié les faits qui lui sont reprochés et a fait une déposition.

La plateforme de change a été lancée à Katowice en 2014 sous le nom de BitBay, fondée par Suszek, et a pris le nom de Zondacrypto après avoir transféré son siège social en Estonie en 2020, sous l’égide de la société mère BB Trade Estonia. Elle revendiquait 1,3 million de clients, pour la plupart polonais.

Selon le parquet, un groupe organisé aurait opéré de 2020 à 2026 dans le but de s’emparer des actifs de Suszek.

La plateforme a gelé les retraits et a cessé toute activité en avril. Przemysław Kral, l’avocat qui a pris la direction de l’entreprise après la disparition de Suszek en mars 2022, n’a plus donné signe de vie depuis le 16 avril, après avoir déclaré aux clients que la plateforme détenait 4 500 BTC que seul Suszek pouvait débloquer. La cellule de renseignement financier estonienne a révoqué la licence de BB Trade Estonia le 29 juin.

Anna P., Jaromira W. et Rafał Z. ont été placés en détention provisoire pour une durée de trois mois le 4 septembre. Parmi les faits reprochés : près de 8 millions d’euros auraient quitté le compte de l’opérateur en octobre dernier pour acheter des biens immobiliers en France ; un prêt de 2,9 millions d’euros aurait été comptabilisé comme remboursé alors qu’il ne l’était pas ; deux biens immobiliers situés à Katowice, d’une valeur de 700 000 et 800 000 zlotys, auraient été cédés sans contrepartie financière, et que 7,5 millions de zlotys ont été blanchis par le biais d'achats immobiliers fictifs. Un autre chef d'accusation porte sur 1,7 million de zlotys.

L’un des chefs d’accusation concerne l’enquête visant Suszek lui-même. Les procureurs reprochent à Anna P. d’avoir entravé la procédure relative à sa privation de liberté en retirant un disque dur de l’enregistreur de vidéosurveillance d’une station-service, et d’avoir incité à faire de faux témoignages.

Tous trois ont nié les faits qui leur sont reprochés. Le parquet régional de Katowice a ouvert en avril une enquête pour fraude à grande échelle et blanchiment d’argent, et a reçu plusieurs milliers de plaintes.